| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أديس القابضة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بتاريخ 28/10/1447 هـ الموافق 16/4/2026م في تمام الساعة 6:30 مساءا عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة في طريق الامير تركي، حي الكورنيش، الخبر،المملكة العربية السعودية (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-10-28 الموافق 2026-04-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على موائمة النظام الأساسي للشركة. (مرفق) 2 . التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح. (مرفق) 3 . التصويت على تعديل المادة (رقم 1) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالتأسيس. (مرفق) 4 . التصويت على تعديل المادة (رقم 3) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 5 . التصويت على تعديل عنوان المادة (رقم 5) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق) 6 . التصويت على تعديل المادة (رقم 5) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق) 7 . التصويت على تعديل المادة (رقم 6) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق) 8 . التصويت على تعديل المادة (رقم 7) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة برأس المال. (مرفق) 9 . التصويت على تعديل المادة (رقم 8) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) 10 . التصويت على تعديل المادة (رقم 9) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق) 11 . التصويت على تعديل المادة (رقم 15) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 12 . التصويت على تعديل المادة (رقم 18) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق) 13 . التصويت على تعديل المادة (رقم 19) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.(مرفق) 14 . التصويت على تعديل عنوان المادة (رقم 20) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.(مرفق) 15 . التصويت على تعديل المادة (رقم 20) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.(مرفق) 16 . التصويت على تعديل عنوان الباب الرابع من النظام الأساس للشركة، المتعلق بالجمعيات. (مرفق) 17 . التصويت على تعديل المادة (رقم 28) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق) 18 . التصويت على تعديل المادة(رقم 29) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق) 19 . التصويت على تعديل المادة(رقم 30) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق) 20 . التصويت على تعديل المادة (رقم 31) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات. (مرفق) 21 . التصويت على تعديل عنوان المادة(رقم 32) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بتشكيل اللجنة.(مرفق) 22. التصويت على تعديل عنوان المادة (رقم 33) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة. (مرفق) 23 . التصويت على تعديل عنوان المادة (رقم 34)من النظام الأساس للشركة، المتعلقة باختصاصات اللجنة. (مرفق) 24 . التصويت على تعديل عنوان المادة (رقم 35) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق) 25 . التصويت على تعديل المادة (رقم 38) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسنة المالية. (مرفق) 26 . التصويت على تعديل المادة (رقم 44) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأحكام العامة. (مرفق) 27 . التصويت على تعديل عنوان المادة (رقم 44) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأحكام العامة. (مرفق) 28 . التصويت على إضافة المادة (رقم 21) المتعلقة بتفاصيل صلاحيات المجلس. (مرفق) 29 . التصويت على إضافة المادة (رقم 22) المتعلقة بتفاصيل صلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر. (مرفق) 30 . التصويت على إضافة المادة (رقم 47) المتعلقة بأحكام السوق المالية. (مرفق) 31 . التصويت على حذف المادة (رقم 45) من النظام الأساس للشركة. (مرفق) 32 . التصويت على حذف (الباب الخامس: لجنة المارجعة) من النظام الأساس للشركة. (مرفق) 33 . التصويت على حذف (الباب الثامن: المنازعات) من النظام الأساس للشركة. (مرفق) 34 . التصويت على تعديل عنوان (الباب التاسع : حل الشركة وتصفيتها) من النظام الأساس للشركة.(مرفق) 35 . التصويت على تعديل عنوان (الباب العاشر: الأحكام الختامية) من النظام الأساس للشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال انعقاد الجمعية العامة غير العادية بدءا من الساعة 1 صباحا من يوم الأحد بتاريخ 24/10/1447هـ الموافق 12/4/2026م وحتى نهاية وقت الجمعية العامة غيرالعادية . كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرينتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .عل ما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجا نالجميع المساهمين باستخدام ال ا ربط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود أي استفسارات حول بنود الاجتماع يتم التواصل على البريد الإلكتروني legal@adesgroup.com أو على الرقم 538663210 966+ |
| معلومات اضافية | سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين من خلال اربط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملا . |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
