Salama Cooperative Insurance Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

2- الأستاذ/ فهد طلال كردي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ بدر خالد العنزي ( عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ خالد محمدسالم باجنيد (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ ناصر ضيف الله الرحيلي (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ/ عمر بشير السيد (عضو مجلس الإدارة)

7- الأستاذ/ وائل عبدالرحمن البسام (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتقدم أي منهم باعتذار عن الحضور.

الأستاذ : منتصر محمد فودة (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ : عبدالفتاح ابراهيم الطويل (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ : وائل عبدالرحمن البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ : فهد طلال كردي (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ/ خالد محمدسالم باجنيد (رئيس لجنة المراجعة)

ولم يتقدم أي منهم باعتذار عن الحضور.

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.

5- عدم الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,967,301) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام 2027 ، وتحديد أتعابهم:

1- مكتب KPMG بأتعاب تبلغ 1,050,000 ريال سعودي

2- مكتب RSM بأتعاب تبلغ 650,000 ريال سعودي