| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة وجا دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الخميس بتاريخ 23/02/1448هـ الموافق 06/08/2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض الواقع بطريق الملك فهد – برج العنود 2 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-02-23 الموافق 2026-08-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات) (مرفق). 2. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار الاسهم) (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة) بزيادة عدد الأعضاء الى (7) أعضاء (مرفق). 4. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق). 5. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اللجان) (مرفق). 6. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود) (مرفق). 7. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة) (مرفق). 8. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(واجبات العناية والولاء) (مرفق). 9. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(قاعدة تقييم القرارات) (مرفق). 10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / ماجد عبدالله العيسى - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/07/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 23/03/ 2028م .خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سلطان احمد الموسى- عضو مستقل. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 19/02/1448هـ الموافق 02/08/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية الهاتف : 0112217777 البريد الالكتروني : s.alenazi@waja.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,103.22+0.1%
المؤشر العام لسوق دبي5,904.45+0.2%
تاسي10,722.85+0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني29.80-0.1%
ديوا2.710.0%
إعمار العقارية11.48-0.2%
بنك دبي الإسلامي7.57+0.7%
أدنوك للغاز3.360.0%
بنك أبوظبي الأول17.78-0.4%
الإمارات للإتصالات20.48-0.9%
بنك أبو ظبي التجاري14.52+0.3%
الراجحي64.450.0%
الأهلي37.66+0.9%
معادن56.65-1.0%
سابك52.20-0.3%
بنك بوبيان0.63+0.2%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19-0.5%
اهلي0.260.0%
QNB17.22-1.0%
صناعات قطر10.86+0.6%
المصرف21.33+1.6%
Ooredoo13.150.0%