| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (19:45) يوم الاثنين بتاريخ (07 محرم 1448هـ) الموافق (22 يونيو 2026م) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي النخيل، وعبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) https://maps.app.goo.gl/sC1z4mUptD3sCCBD8?g_st=ic |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-07 الموافق 2026-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم (18 يونيو 2026م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه: investors.relation@morabaha.com أو الاتصال على الرقم المجاني: 8001111810، على التحويلة رقم: 1159 |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,447.34-1.0%
المؤشر العام لسوق دبي5,779.61+0.4%
تاسي11,016.87-0.5%
بنك الإمارات دبي الوطني27.02-2.2%
ديوا2.610.0%
إعمار العقارية11.60-1.5%
إعمار للتطوير14.06-2.6%
أدنوك للغاز3.36-2.0%
بنك أبوظبي الأول16.42-2.3%
الإمارات للإتصالات18.32+1.6%
بنك أبو ظبي التجاري13.34-2.6%
الراجحي66.85-0.4%
معادن62.85-1.0%
الأهلي39.18-0.8%
سابك55.90-0.5%
بنك بوبيان0.66+0.5%
خليج ب0.35-1.1%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19-1.0%
QNB17.46-1.4%
صناعات قطر12.10+0.1%
المصرف22.20-2.2%
Ooredoo13.56-1.0%