Alqemam for Computer Systems Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. الأستاذ/ واصل بن عبدالله الواصل (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ عبدالله بن يحيى السليم (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ أنس بن عبدالرحمن القرعاوي (عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب)

4. الأستاذ/ عصام بن حمد الحديبي (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ فواز بن عبدالرحمن العقل (عضو مجلس الإدارة – أمين سر مجلس الإدارة)

6. الأستاذ/ تركي بن إبراهيم التركي (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع الأستاذ/عصام عادل الحديبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- البند الثاني: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31/12/2025م

3- البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنقضية في 31/12/2025م

4- البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في 31/12/2025م.

5- البند الخامس: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول لهذا العام 30/06/2026م،و نهاية العام في31/12/2026م باتعاب اجمالية قدرها 290000 ريال سعودي

6- البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- البند السابع : الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ/ واصل عبدالله الواصل ، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ واصل عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض حسن تم منحه للشركة بقيمة ثلاثة ملايين وثمانمئة وخمسون ألف ريال ريال لا غير (3,850,000) ريال سعودي كتمويل تشغيلي بدون أي فوائد للشركة وسداد مدفوعات بقيمة 1.450.000 مليون واربعمائة وخمسون ألف ريال دون أي مزايا تفضيلية للأستاذ/ واصل عبدالله الواصل.

8- البند الثامن: الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 336000عن السنة المنتهية في 31/12/2025م