The Board of Directors of Lamasat Company invites shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern technology.

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي / السنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، وتحديد أتعابه .

6- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .

7- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (95,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (8,100,000) ريال على المساهمين عن (الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م وبنسبة وقدرها 10 % من رأس مال الشركة )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال ( 15 ) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية (تاريخ الاستحقاق ).

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهم عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار صالون فرع سلطانة بالمدينة المنورة بمبلغ (250,000 ريال ) فقط مئتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير وقيمة إيجار مبنى بحي الخالدية في المدينة المنورة بمبلغ وقدره (69,700 ريال ) فقط تسعة وستون ألفاً وسبع مائة ريال سعودي لا غير ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2025م ، مبلغاً دائناً وقدره (319,700ريال) فقط ثلاث مائة وتسعة عشر ألفاً وسبع مائة ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).(مرفق) .

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / حمزة محمد يحيى مسعودي ، والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال ، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار شقة بحي النصر في المدينة المنورة ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2025م ، مبلغاً دائناً وقدره (13,000 ريال) فقط ثلاثة عشر ألفاً ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للسيد حمزة محمد يحيى مسعودي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).(مرفق) .

http://tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الهاتف: 0505313284

أو

الكتابة على العنوان التالي: شركة لمسات – علاقات المساهمين – المدينة المنورة، شارع سعد الازدي , حي السد 8814، ص.ب. 3800 المدينة المنورة 42382 المملكة العربية السعودية .

أو

المراسلة على البريد الإلكتروني: ( shared_services@lamasat.com.sa).