Abdulaziz Bin Ahmed Altwijri Trading Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز التويجري (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز التويجري (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

3- الأستاذ/ بدر بن عبدالله التويجري (عضو مجلس الإدارة)

اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

1- الأستاذ/ سلطان بن محمد الدويش (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ سامي بن محمد الحلوه (عضو مجلس الإدارة)

2- الموافقة على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

3- الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

4- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إجتماعات المجلس).

5- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (35) تتعلق بـ (توزيع الأرباح).

6- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (36) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).

7- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقك (37) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).

8- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها).

10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بـ (أسهم الخزينة).

11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (41) تتعلق بـ (الأسهم المخصصة للعاملين).

12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42) تتعلق بـ (بيع الشركة لأسهم الخزينة).

13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) تتعلق بـ (ارتهان الشركة أسهمها).

14- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) تتعلق بـ (ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها).

15- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (45) تتعلق بـ (الصكوك والسندات).

16- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (46) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات العامة).

17- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، وإعادة ترقيم الأبواب وذلك لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه وفق الصيغة المرفقة.

18- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31م (بعد الموافقة على البند رقم 5).