| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاثنين 04-05-2026م الموافق 17-11-1447هــ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي، مدينة الرياض، حي الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1, عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-17 الموافق 2026-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع (25%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفى جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته (مرفق). 3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2027م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة والمطبوعات (الليبل) ومواد التعبئة والتغليف (الشرنك والاسترتش فيلم) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل مبلغ 24,513,320 ريال مبيعات شاملة ضريبة القيمة المضافة (مرفق). 6- التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 7- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بمبلغ (750,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 8- التصويت على تعديل لائحة إجراءات عمل مجلس الإدارة (مرفق). 9- التصويت على تعديل سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق). 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 12- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق). 13- التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية(مرفق). 14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م. 15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة. سيكون التسجيل والتصويت متاحاً في خدمة تداولاتي مجاناً لجميع مساهمين عبر الرابط: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1 صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 30-04-2026م الموافق 13-11-1447هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، سيكون التسجيل والتصويت متاحاً في خدمة تداولاتي مجاناً لجميع مساهمين عبر الرابط: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أستفسار علي بنود الجمعية، نأمل التواصل مع علاقات المساهمين من خلال: - الهاتف: 920021203 – تحويلة 304 البريد الإلكتروني: ir@zaoasis.com العنوان البريدي: الرمز البريدي 12814 - الرقم الإضافي 2980 الرياض |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
