Dkhoun National Trading Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها (مرفق).

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته (مرفق).

4. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته (مرفق).

5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7. التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والنصف الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه (مرفق).

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2026م.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قبس التقنية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة (فيها، وهي عبارة عن ايجار مستودع لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2026م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م بمبلغ (287,500) ريال. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع عالم العلب والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة مشتريات بوكسات وصناديق للمنتجات) تمت خلال السنة المنتهية في31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (249,492.50) ريال. (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الهيكلية للمقاولات الانشائية والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد/ إبراهيم منصور محمد الراجحي) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف بالنيابة تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (52,081) ريال. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الهيكلية للمقاولات الانشائية والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد/ إبراهيم منصور محمد الراجحي) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس/ فارس منصور محمد الراجحي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن شراء أصول تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (19,550) ريال. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة (السيد / ابراهيم منصور محمد الراجحي) والتي له مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مبيعات تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (40,147.33) ريال. (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المهندس / فارس منصور محمد الراجحي) والتي له مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مبيعات تمت خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م مع العلم هذا التعامل تم في سياق الاعمال الاعتيادية وفق للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (14,445.3) ريال. (مرفق)

17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بواقع 3 ريالات للسهم وبنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية، وبإجمالي مبلغ وقدره 6,000,000 ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، وسيتم بدء توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 03/06/2026م.

الهاتف: 0112111896 تحويلة 204

المراسلة على البريد الإلكتروني: ir@dkhoun.com