Foods Gate Trading Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern technology means.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2025م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد اتعابه.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالاله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالاله الدريس ، صالح بن عبدالاله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغت [2,287,395] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالاله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالاله الدريس، صالح بن عبدالاله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة وادي الأطعمة مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغت [18,331] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3,150,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2025م (1 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 24/05/2026م.

10. التصويت على صرف مبلغ 200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيةفي31/12/2025م.

11. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06-06-2026م ومدتها 04 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 05-06-2030م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

https://www.tadawulaty.com.sa

البريد الإلكتروني investors@foodsgate.sa