Eastern Province Cement Company Announces the Results of the 13th Extraordinary General Assembly Meeting (Second Meeting) remotely through means of modern technology

1- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين

4- الأستاذ/ فيصل بن يوسف بن إبراهيم السلوم

5- الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سعد البيز

6- الأستاذ/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن العمران

7- الدكتور/ سعد بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل

8- الأستاذ/ ماجد بن صالح بن محمد الراجحي

واعتذر عن الحضور:

1- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج (رئيس مجلس الإدارة)

1- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

واعتذر عن الحضور:

1- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.

6- الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، باتعاب اجمالية قدرها 665,000 ريال سعودي.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:

(1) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

(2) الأستاذ/ فواز بن عبدالله العمران (عضو غير تنفيذي).

(3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (الرئيس التنفيذي).

وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن إجمالي المدفوعات خلال عام 2025 بلغت 176,506.46 ريال وإجمالي الايداعات خلال عام 2025 بلغت 374,805.00 ريال وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية، ويشغل الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في كلا الشركتين، كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقد تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ في 01/01/2026 وتنتهي في 31/12/2028 والقيمة السنوية للإيجار 3,191,790.00 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة سفريات كلاسيك للسفر والسياحة حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو غير تنفيذي) منصب مدير عام شركة وكالة سفريات كلاسيك للسفر والسياحة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في شراء تذاكر سفر لبعض موظفي شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمبلغ 325,156.00 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) خلال عام 2025 وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).