Wataniya Insurance Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس غير تنفيذي،

الأستاذ / فيصل شراره – عضو مجلس غير تنفيذي،

الأستاذ / نضال رضوان - عضو مجلس مستقل،

الأستاذ / رائد ساتر - عضو مجلس غير تنفيذي،

الأستاذ / أمين العفيفي - عضو مجلس غير تنفيذي،

الأستاذ / هيثم البكري – عضو مجلس تنفيذي،

الأستاذ / عمر هاشم – عضو مجلس مستقل،

الأستاذة / عبير كعكي - عضو مجلس مستقل،

وقد تغيب:

الأستاذ / سامي الحلبي -عضو مجلس مستقل

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر،

الأستاذ / فيصل شرارة - رئيس اللجنة التنفيذية،

الأستاذ / فيصل شرارة - عضو لجنة المكافات والترشيحات،

الأستاذ /رائد ساتر - عضو لجنة المكافات والترشيحات،

الأستاذ / هيثم البكري - عضو لجنة الاستثمار

2- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

3- تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4- تم التصويت بالموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة كلاً من:

السادة / برايس ووترهاوس كوبرز - السادة / كى بي إم جي، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2026م والربع الأول للعام 2027م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره 2,400,000 ريال سعودي.

5- تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ أمين العفيفي وفيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن:

- تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م كانت 3,912,657.95 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

- أقساط تجديد تأمين علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 657,927.35 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

- قيمة المطالبات المدفوعة. علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 169,874.71 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

6- تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سنك للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن :

- تجديد اتفاقية إعادة التأمين الاختياري. علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 338,484.67 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

- مطالبات. علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 75,000 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

7- تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسمنت السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الآتي:

- أقساط تجديد تأمين. علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 3,353,128.69 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

- مطالبات. علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 819,415.28 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

8- تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاي جروب العربية السعودية المحدودة (كورن فيري)، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد ساتر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات المقارنة المرجعية للرواتب لعام 2025م. علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025م كانت 112,860.00 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

9- تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية في الترخيص الوارد في المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.

10- تم التصويت بالموافقة على صرف مبلغ قدره 2,296,028.74 ريال سعودي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.