Raydan Food Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. الأستاذ/ ناير بيان السلمي ( رئيس مجلس الإدارة )

2. الأستاذ/ سلطان محمد الهويمل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ غسان نبيل نصيف

4. الأستاذ/ عادل شمس الدين صديقي

5. الأستاذ / مازن عيسى الحربي

1. الأستاذ/ عبدالرحمن مسفر المالكي – رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ/ سلطان محمد الهويمل – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .

3. الأستاذ/ مازن عيسى الحربي – رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

4. الأستاذ/ ناير بيان السلمي – رئيس اللجنة التنفيذية

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

5. عدم الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,282,362) ريال عن الفترة المنتهية من 21- 04- 2025 حتى نهاية السنة المالية 31-12-2025م

6. عدم الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (678,472) ريال عن الفترة من 1 يناير 2026م حتى 20 مايو 2026م.

7. الموافقة على تعيين السادة / شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في2027م، بأتعاب قدرها 595,000 ريال سعودي.

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ غسان نبيل عبدالإله نصيف (عضو مستقل) ابتداءً من 17-02-2026م وحتى نهاية الدورة الحالية في 19-05-2029م خلفاً للأستاذ/ عبدالله أحمد الدرويش (عضو مستقل).

الهاتف: 6781177 12 966+

أو البريد الإلكتروني :

corporate.governance@raydan.com.sa