| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر شركة تدوير الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-23 الموافق 2026-06-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| نسبة الحضور | 66.87% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الفارس (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ ناصر محمد الذويب 4- الأستاذ/خالد عبد الله الرميح 5- الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح بينما اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العضو التالي: 1- الدكتور/ناصر عبد الرحمن الرشيد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الاستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الفارس (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ/خالد عبد الله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. الأستاذ/فوزي عبد الله السويح (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشته. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخال فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2026، والربع الأول من العام المالي 2027م، وبأتعاب قدرها (655,000) ريال سعودي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م. 6. الموافقة على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
National Environmental Recycling Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.
- تعيين شركة "ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج" كمراجع حسابات للشركة لفحص القوائم المالية لعام 2026م والربع الأول من 2027م، بأتعاب قدرها 655,000 ريال سعودي.
- إقرار صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 672,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في نظام الشركات (المادة 71) لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق.
