ASG Plastic Factory Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2. الأستاذ / فهد محمد فهد العثمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذة / العنود ناصر عبدالله النصرالله – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / إبراهيم محمد إبراهيم الشعلان – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد وليد صالح النمي– عضو مجلس الإدارة

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2026م والربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,582,500) أربعة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2025م) بواقع (0.65) خمسة وستون هلله للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتبارًا من يوم الثلاثاء بتاريخ 19-05-2026م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني: investorrelations@asgplastic.sa أو التواصل على الرقم: 0559251726.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ / محمد رفدان السحمه) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (762) ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ / محمد رفدان السحمه) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (2,168,882) ريال سعودي وبلغت ضريبتها (325,332) ريال سعودي وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2025م مبلغ (2,246,751) ريال سعودي.

12- الموافقة على الرصيد الناتج من الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (الأستاذ/ محمد رفدان السمحه) مصلحة غير مباشرة فيها، وكانت هذه التعاملات خلال العام 2025 عبارة عن (بيع وشراء وسداد) وقد بلغ الرصيد منها (صفر) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,582,552) ريال سعودي، وبلغت ضريبتها (238,530) ريال سعودي.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,311,358) ريال سعودي، وبلغت ضريبتها (196,704) ريال سعودي وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2025م مبلغ (21,160) ريال سعودي.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (7,650) ريال سعودي.

16- الموافقة على الرصيد الناتج من الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وكانت هذه التعاملات خلال العام 2025 عبارة عن (بيع وشراء وسداد) وقد بلغ الرصيد منها (975,645) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م.

17- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين العضو (محمد وليد صالح النمي) عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/09/2025 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ نهاية الدورة الحالية في 02/12/2027م خلفًا للعضو السابق (السيد / محمد رفدان عطا الله السحمه- عضو غير تنفيذي).

18- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

19- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

21- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني: investorrelations@asgplastic.sa

أو التواصل على الرقم: 0559251726