| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده في تمام الساعة 20:10 مساء يوم الثلاثاء تاريخ 15-01-1448هـ الموافق 30-06-2026م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وهو 50% من رأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول- مجمع يو ووك (جادة الجامعة) وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منظومة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:10 |
| نسبة الحضور | 64.09% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم: الأستاذ/ حسين علي شبكشي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ أحمد وسيم العربي (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ طارق سعد التويجري الأستاذ/ اسماعيل حسن الخطيب الأستاذ/ راسل رودريغيز الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم: الأستاذ/ أبو بكر عبدالله الفطيم الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ طارق سعد التويجري (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الأستاذ/ أحمد وسيم العربي (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التحول) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| معلومات اضافية | للاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: هاتف: 0114146707 البريد الإلكتروني: ir.retail@cenomi.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
AFG International Co. (Cenomi Retail) Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة "سينومي ريتيل" لدورة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ بتاريخ 12 أغسطس 2026م، مع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس وصرف مكافأة لهم بمبلغ 1,505,757 ريال سعودي عن العام المالي 2025م.
- الموافقة على عقود وأعمال مع أطراف ذات علاقة، تضمنت اتفاقية قرض مساهم مع شركة "الفطيم الخاصة" لمدة 5 سنوات بمبلغ 1,350,000,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى إيجارات معارض ومصاريف مدفوعة وتعاملات أخرى مع شركات مرتبطة.
- تعيين شركة "برايس وتر هاوس كوبرز" (PWC) مراجعاً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام 2026م والربع الأول من 2027م، بأتعاب إجمالية قدرها 4,263,000 ريال سعودي.
- إقرار تعديلات على نظام الشركة الأساس شملت المادة (50) المتعلقة بدعوى المسؤولية، وتعديل لوائح عمل لجان المراجعة، والترشيحات والمكافآت، وسياسات عضوية مجلس الإدارة والمسؤولية الاجتماعية.
المرفقات
