Thimar Development Holding Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- المهندس/ وليد عبد العزيز الشويعر (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ خالد أسعد خاشقجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي

4- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني

5- الأستاذ/ هيثم فيصل أسكوبي

6- الأستاذ/ ياسر سليمان العقيل

7- الأستاذ/ عبد الكريم محمد النهير

ولم يتغيب أحد

1- الأستاذ/عزيز محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ خالد أسعد خاشقجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

ولم يتغب أحد

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م ومناقشتها.

4- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 14-5-2026م ومدتها (4) أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 13-05-2030م

وأعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم هم:

* سامي محمد عبد الله الحلوه

* محمد بن سليمان بن محمد العيسى

* سليمان ناصر جبران ال هتلان القحطاني

* ملفي بن مناحي بن ملفي المرزوقي

* سعود حسن سعد بن سعيد

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة (شركة بي كي أف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027 م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (460,000) ريال سعودي (أربعمائة وستون ألف ريال سعودي) غير شامل ضريبة القيمة المضافة

6- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

7- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.