Al-Etihad Cooperative Insurance Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

1. الأستاذ يوسف سعد السعد/ رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ نايف سعود الطريري/ نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ طارق فهد بورسلي/ عضو

4. الأستاذ فهد سليمان الدلالي/ عضو

5. الأستاذ أحمد عبد الرحمن المحسن/ عضو

6. الأستاذ أحمد يوسف بشناق/ عضو

7. الأستاذ عبدالرحمن منصور الزامل / عضو

2. الأستاذ/ أحمد يوسف بشناق – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن المحسن – رئيس لجنة ادارة المخاطر والأمن السيبراني

4. الأستاذ/ هاني سعيد الغامدي - رئيس لجنة المراجعة

5. الأستاذ/ شادي شاكر الشبعان - عضو لجنة المراجعة

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (41,362) ألف ريال الى بند الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 201,637 ألف ريال سعودي والتي تمثل 40.3 % من رأس المال البالغ 500,000,000 ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026؛ وعليه ستنخفض الخسائر المتراكمة إلى مانسبته 32.1% من رأس المال.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وللربع الثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2027م، وتحديد أتعابهم بمجموع (1,091,000) واحد مليون وأحدى وتسعون الف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه).

- شركة العظم والسديري محاسبون وقانونيون.