| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:10 مساء يوم الثلاثاء 15/01/1448هـ الموافق 30/06/2026م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:10 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 3- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عشري سعد العشري بقيمة 17,720,169 ريال، وهي عبارة عن (تمويل للشركة بدون فوائد ومستحق السداد عند الطلب) علما بان الرصيد المستحق الدائن له بمبلغ 29,676,000 ريال لعام 2025م. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) صباح يوم السبت 12-01-1448هـ الموافق 27-06-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم 0533316907 – أو على البريد الاليكتروني board@hilwawater.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Aljouf Mineral Water Bottling Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية للمساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع ومناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بالإضافة إلى تعيين مراجع حسابات للعام المالي 2026م.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عشري سعد العشري، بقيمة 17,720,169 ريال، وهي تمويل للشركة بدون فوائد، علماً بأن الرصيد المستحق الدائن له بلغ 29,676,000 ريال لعام 2025م.
- يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية عبر منظومة "تداولاتي" من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 27 يونيو 2026م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
