| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى، في تمام الساعة 19:30 مساءً يوم الاثنين 29 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 15 يونيو 2026م، حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المدينة الصناعية الأولى، وعبر وسائل التقنية الحديثة. https://goo.gl/maps/aBeY3BzqWYGusNZK9 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-29 الموافق 2026-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للشركة، يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت في عام 2025م بين الشركة والأستاذ/ إبراهيم بن منصور بن محمد الراجحي والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة (غير مباشرة) بصفتهم أقرباء للطرف الثاني من العقد، وهم: الأستاذ/ تركي بن إبراهيم بن منصور الراجحي والمهندس/ فارس بن منصور بن محمد الراجحي، وهو عبارة عن عقد لمرة واحدة (قرض حسن) مقدم لشركة الكابلات السعودية ينتهي بسداد كامل المبلغ، وقيمة العقد 107,939,314.85 (مائة وسبعة مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وثمانين هللة)، وقد تم هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ فارس بن منصور الراجحي (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 26/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل المهندس/ صبري بن عبدالله الغامدي (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي بن ابراهيم الراجحي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 26/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ سيف بن فهيد الحربي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 7. التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين المهندس عبدالملك بن مبارك المدرع (عضو مستقل) بمجلس الادارة ابتداء من 26/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ حمزة بن غلام جوهرجي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله الراجحي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 18/12/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/محمد بن زهير مراد (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد بن سائر الشمري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 18/12/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/2027م، خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 10. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق) 11. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 25 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 11 يونيو 2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 25 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 11 يونيو 2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين رقم الهاتف: 6087500 (012) والبريد الإلكتروني: Investor.Relations@saudicable.com |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة، أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (Investor.Relations@saudicable.com)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية. |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Saudi Cable Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعا مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بتاريخ 15 يونيو 2026م، حضورياً في جدة وعبر وسائل التقنية الحديثة.
- التصويت على عقد "قرض حسن" مقدم للشركة من الأستاذ/ إبراهيم بن منصور الراجحي بقيمة تبلغ 107,939,314.85 ريال سعودي، وهو عقد لمرة واحدة تم دون شروط أو مزايا تفضيلية وبمصلحة غير مباشرة لأعضاء في المجلس.
- التصويت على تعيين 5 أعضاء جدد في مجلس الإدارة (فارس الراجحي، تركي الراجحي، عبدالملك المدرع، عبدالمحسن الراجحي، وخالد الشمري) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 3 أبريل 2027م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة للفترات المالية من الربع الثاني 2026م حتى الربع الأول 2027م، ومناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م.
