| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الثلاثاء (07/02/1448)ه الموافق (21/07/2026)م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة بريدة - حي الرحاب شارع عمر بن الخطاب - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-02-07 الموافق 2026-07-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بحسب المادة (31) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م. 2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 أغسطس 2026م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ 21 أغسطس 2030م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) من صباح يوم الجمعة الموافق 03/02/1448ه الموافق 17/07/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف : 920017737 البريد الالكتروني : INFO@HKC-SA.COM |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,215.94-0.4%
المؤشر العام لسوق دبي5,942.63-0.8%
تاسي10,795.810.0%
بنك الإمارات دبي الوطني29.04-3.5%
ديوا2.74-1.4%
إعمار العقارية12.02-1.0%
إعمار للتطوير13.80-0.7%
أدنوك للغاز3.430.0%
بنك أبوظبي الأول16.74-2.2%
الإمارات للإتصالات18.78-3.1%
بنك أبو ظبي التجاري14.34-1.1%
الراجحي66.10+0.5%
الأهلي38.86+0.6%
معادن59.05+0.3%
سابك51.70-0.8%
بنك بوبيان0.63-0.8%
تجاري0.490.0%
برقان0.18-0.5%
اهلي0.26-1.1%
QNB17.46-1.0%
صناعات قطر10.97-0.4%
المصرف21.68-1.4%
Ooredoo13.29-0.7%