premargin

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلــس إدارة شركة أيان للإستثمار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشية الله في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الاحد 06-04-1447هـ الموافق 28-09-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر (باستخدام منصة تداولاتي فقط)
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-04-06 الموافق 2025-09-28
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الحضور، وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال .
جدول أعمال الجمعية	1. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم ، والبالغ قدره 59,760,538 ريال سعودي، إلى بند الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة و التى بلغت (145,883,561) ريال سعودي و التي تمثل (14.5%) من رأس المال، كما في القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م؛ وعليه ستنخفض الخسائر المتراكمة الى ما نسبته 8.55% من رأس المال.
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ 24-09-2025م والموافق 06-04-1447هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حال وجود استفسارات متعلقة ببنود الجمعيّة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف 0138822130 البريد الإلكتروني : ‫share@ayyan.com.sa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة

Ayyan Investment Company announces the Invitation of its Shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting (first meeting) via modern technology.