Future Care Trading Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2. الأستاذ / باسم محمد علي حسين ابو نمي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وقد تغيب عن الحضور كلاً من :-

1. الأستاذ / احمد حسن علي ناغي - عضو مجلس الإدارة

2. الأستاذة / نوال ناصر سعد بن حشر - عضو مجلس الإدارة

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م بأتعاب وقدرها (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2025م) بواقع (0.014) ريال للسهم الواحد وبنسبة (14%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين لدى جميع البنوك اعتباراً من يوم الاحد 21/06/2026 م عن طريق التحويل المباشر من البنك العربي ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : Aaloqayli@fc.med.sa أو التواصل على الرقم : 920002821

8. الموافقة على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10/06/2026م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 09/06/2030م وهم كلاً من :

- السيد / منصور عبدالعزيز ناصر بن حشر

- السيد / فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

- السيد / باسم محمد علي أبو نمى

- السيد / تركي محمد حمد الماضي

- السيد / عبدالعزيز حشيم السبيعي العنزي

- كما تنوه الشركة بانه سوف يتم تحديد مناصب مجلس الإدارة المنتخب حال بداية دورته الجديدة بمشيئة الله وسوف يتم الإعلان عن ذلك فور صدور القرار.

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني Aaloqayli@fc.med.sa

أو التواصل على الرقم : 920002821