| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة كير الدولية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة (00:09) مساءً من يوم الثلاثاء 15/01/1448ه الموافق 30/06/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية للعام للسنة المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 30/06/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2025م، وتحديد أتعابه. البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. البند السادس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اسامة بن فريج بن سعيد العويضي عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/04/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/11/2028م خلفاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / معاذ بن محمد بن عمر السحيباني عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) البند السابع : التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 494,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,963,168) ريال. (مرفق) البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لنائب مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد توريد كيابل، وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,944,731.08) ريال. (مرفق) البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة إيراد القابضة والتي لنائب مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (3,000,000) ريال. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 26 يونيو 2026م الموافق 11 محرم 1448هـ، وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: 920011085 تحويلة (671) أو عبر البريد الإلكتروني: investors@keir.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,281.32+1.9%
المؤشر العام لسوق دبي5,792.35+1.0%
تاسي11,101.46+1.2%
بنك الإمارات دبي الوطني26.88+1.6%
ديوا2.63+1.5%
إعمار العقارية11.26+0.2%
إعمار للتطوير13.84+1.6%
أدنوك للغاز3.33+1.5%
بنك أبوظبي الأول16.70+2.1%
الإمارات للإتصالات18.54+2.3%
بنك أبو ظبي التجاري13.30+0.9%
الراجحي67.15+0.4%
الأهلي40.88+3.7%
معادن60.75+1.4%
سابك56.40+0.9%
بنك بوبيان0.65+0.8%
خليج ب0.34+1.2%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19+1.6%
QNB17.30+2.4%
صناعات قطر11.56+2.3%
المصرف21.26+1.7%
Ooredoo13.89+2.9%