Morabaha Marina Financing Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المرابحة المرنة للتمويل بتاريخ 22 يونيو 2026م بنسبة حضور بلغت 46.47%.
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
تعيين شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (PwC) كمراجع حسابات لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، والربع الأول من عام 2027م.
تحديد أتعاب مراجع الحسابات المعتمد بمبلغ 1,200,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة المرابحة المرنة للتمويل لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي انعقد في تمام الساعة (19:45) من مساء يوم الاثنين بتاريخ 22/06/2026م، الموافق 07/01/1448هـ، وذلك حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي النخيل، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-07 الموافق 2026-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:45
نسبة الحضور	46.47%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ سلمان بن محمد الأسمري – رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ/ نايف بن طلال الميمان – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ/ محمد عبدالله بالعمش – عضو مجلس الإدارة 4- الأستاذ/ حسام صالح بن عوين – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي – عضو مجلس الإدارة 6- الأستاذ/ بندر محمد الحمالي – عضو مجلس الإدارة 7- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي – عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ ممدوح سليمان الماجد – رئيس لجنة المراجعة 2- الأستاذ/ بندر محمد الحمالي – رئيس لجنة المخاطر والائتمان 3- الأستاذ/ بندر بن محمد السفير – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 4 - الأستاذ/ ناصر محمد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته. 2. تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها. 4. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م. 5. تمت الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المهنية (PwC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,200,000) ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).