| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة اللجين أن تعلن نتائج الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس تاريخ 03-01-1448هـ الموافق 18-06-2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المركز الرئيسي للشركة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-03 الموافق 2026-06-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 36.16% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: - المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي - المهندس/ يوسف بن علي العليان - المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه - المهندس/ أكرم بن عوني ربايعه وتعذر حضور العضو/ الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام بسبب ظرف طارئ. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | - الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي (رئيس لجنة المراجعة) - المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) - الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2026م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي للعام 2027م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي للعام 2028م والربع الأول من العام 2029م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1,752,000 ريال سعودي غير شامل لضريبة القيمة المضافة. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2026م. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين (الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية - ناتبت) إحدى الشركات التابعة لشركة اللجين وشركة قمة للخدمات الصناعية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن جميل طيبه وعضو مجلس الإدارة المهندس أكرم عوني ربايعه، مصلحه غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة اللجين وأعضاء في مجلس إدارة شركة قمة للخدمات الصناعية أو الصندوق الذي يملكها، وهي عبارة عن توريد معدات ومواد وخدمات سلامة صناعية بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته خلال عام 2025م حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ 751,692.35 ريال سعودي. 8- الموافقة على صرف مبلغ (4,609,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة. 9- الموافقة على ما تم صرفه من مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة والبالغة (3,573,041) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتي تمثلت بالآتي: أ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من تاريخ 15-06-2023م إلى تاريخ 31-12-2023م. ب) المكافأة الإضافية لرئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارتها عن عام 2023م. 10- الموافقة على ما تم صرفه من مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة والبالغة (3,678,168) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتي تمثلت بالآتي: أ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024م. ب) مكافأة مرشحين لعضوية ولجان الشركة التابعة ناتبت عن عام 2024م. |
Alujain Corp. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- موافقة الجمعية العامة لشركة اللجين على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) عن العام 2026م، وتعيين السادة "برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)" كمراجع لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية حتى الربع الأول من عام 2029م بأتعاب قدرها 1,752,000 ريال سعودي.
- إقرار القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مع الموافقة على صرف مبلغ 4,609,000 ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- الموافقة على العقود والتعاملات التي تمت مع شركة "قمة للخدمات الصناعية" (طرف ذو علاقة) لعام 2025م بقيمة 751,692 ريال سعودي، والمصادقة على المكافآت المنصرفة للأعضاء عن عامي 2023م و2024م والبالغة حوالي 3.57 مليون و3.67 مليون ريال سعودي على التوالي.
