Bawan Company announcement regarding the appointment of the Chairman of the Board of Directors, the Vice Chairman, and the formation of the Board of Directors Committees, and the appointment of the Board Secretary

تعلن شركة بوان عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 08/04/1447هـ الموافق 30/09/2025م المتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل لجان مجلس الادارة، وتعيين أمين سر المجلس، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين السيد/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غيرتنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين السيد/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل لجان مجلس الإدارة:

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن القويز (عضو مستقل) رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة.

3. الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز العقيل (عضو مستقل) عضو اللجنة.

(2) اللجنة التنفيذية:

1. الأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة.

3. الأستاذ/ عادل بن عمر مرعب (مستقل - من خارج المجلس) عضو اللجنة.

(3) لجنة الاستدامة:

1. الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع (عضو مستقل) رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة.

3. الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك (تنفيذي) عضو اللجنة.

4. الأستاذ/ عبد الهادي بن سمير ظفر (تنفيذي) عضو اللجنة.

- ستبدأ اللجان ممارسة مهامها بتاريخ 30/09/2025م وتنتهي بتاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة.

- سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة المراجعة في إعلان مستقل.

رابعاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة:

تم تعيين الأستاذ: عبد الهادي بن سمير ظفر، أمين سر لمجلس الإدارة.