The Board of Directors of Mohammed Hadi Al-Rasheed & Partners Company invites the esteemed shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern means of technology.

2 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3 - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5 - التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2026م والربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، والقوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2027م وتحديد أتعابه.

6 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات, وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق, وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8 - التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

9 - التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق)

10 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

11 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

12 - التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

13 - التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).

14 - التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح (مرفق)

الهاتف: 00966114998879

البريد الإلكتروني: ir@alrasheedco.com.sa