Foods Gate Trading Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- المهندس / عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس رئيس المجلس

2- المهندس / عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود نائب الرئيس

3- الأستاذ/ سعد بن عبدالإله بن سعد الدريس العضو المنتدب

4- الأستاذ /عبدالله بن محمد بن علي الكبريش

5-الأستاذ/ صالح بن عبد الإلـه بن سعد الدريس

لم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة

2-المهندس / عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2025م.

5. الموافقة على تعيين السادة الزومان والفهد والحجاج باتعاب وقدرها (240,000) ريال مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالاله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالاله الدريس ، صالح بن عبدالاله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغت [2,287,395] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالاله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالاله الدريس، صالح بن عبدالاله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة وادي الأطعمة مدة العقد سنة وعلماً بأن اجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بلغت [18,331] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3,150,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2025م (1 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 24/05/2026م.

10. الموافقة على صرف مبلغ 200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2025م.

11. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06-06-2026م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 05-06-2030م بطريقة التصويت التراكمي وهم:

1.المهندس / عبدالإله بن سعد بن محمد الدريس

2. المهندس / عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الرشود

3.الاستاذ/ سعد بن عبدالإله بن سعد الدريس

4.الاستاذ/ ياسر بن رشيد بن حمد الرشيد

5. الاستاذ/ أحمد بن عبدالإله بن سعد الدريس