| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي أن يعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الدمام-المقر الرئيسي للشركة –عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-17 الموافق 2026-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | (56.61%) |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: سعادة الأستاذ/خالد بن محمد العمار معالي الأستاذ/حمد بن محمد الضويلع. سعادة الأستاذ/فهد بن عبد الرحمن المسحل سعادة الأستاذ/محمد بن معيض القحطاني وقد تغيب عن الاجتماع: سعادة الأستاذ/عبد اللطيف بن خليفة الملحم |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم: رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ/حمود بن سعود الحربي رئيس لجنة المكافآت والترشيحات معالي الأستاذ/حمد بن محمد الضويلع رئيس لجنة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية سعادة الأستاذ/خالد بن محمد العمار |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م، ومناقشته 2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م، بعد مناقشته 3-تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م، ومناقشتها 4-الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026 والربع الأول من العام المالي 2027 وبإجمالي أتعاب 330,000 ريال سعودي 5-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل، (نصف / ربع سنوي) عن العالم المالي 2026 6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/12/2025 7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة -في دورة المجلس السابقة- الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام2025م تقدر بقيمة (7,391,549) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية 9-الموافقة على صرف مبلغ (1,560,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م 10-الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة)، وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (6) أعضاء 11-الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) |
| معلومات اضافية | لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني Investor.relation@canadian-mc.com |
