| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ( 20:15 ) من مساء يوم الخميس بتاريخ 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م حضورياً وعن طريق وسائل التنقية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في فندق جاردينو بمدينة الرياض – حي المحمديه – شارع التخصصي وذلك حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-10 الموافق 2026-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:15 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح , كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وتنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة ( 36 ) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل , وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول , ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، ومناقشته. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، بعد مناقشته. 3-الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، ومناقشتها. 4-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ 244,656.35 ريال عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2025م 5-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ ( 81,336.33 ) ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 6-التصويت على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصفية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م وتحديد أتعابه. 7-التصويت على الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد بالفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8-التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد الموافق2026/06/21 م 1448/01/06هـ وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم : 0558351363 أو عن طريق البريد الإلكتروني: ir@taqatco.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,259.97-0.3%
المؤشر العام لسوق دبي5,954.04+3.9%
تاسي11,030.51+0.2%
بنك الإمارات دبي الوطني28.70+9.1%
ديوا2.73+2.6%
إعمار العقارية11.70+7.5%
إعمار للتطوير14.14+6.8%
أدنوك للغاز3.48+4.2%
بنك أبوظبي الأول17.46+6.5%
الإمارات للإتصالات18.96+2.8%
بنك أبو ظبي التجاري14.00+6.7%
الراجحي66.85+0.1%
الأهلي40.120.0%
معادن58.90+0.6%
سابك55.40+0.4%
بنك بوبيان0.65+0.2%
خليج ب0.350.0%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19+0.5%
QNB17.11-0.8%
صناعات قطر11.82+0.9%
المصرف21.20-0.9%
Ooredoo13.76-1.1%