| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء 24 يونيو 2026م الموافق 9 محرم 1448هـ حضورياً وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي. ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لانعقاد الإجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 15.97% من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك – طريق حالة عمار وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-09 الموافق 2026-06-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 15.97% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي – رئيس المجلس. 2. المهندس/ مطر علي أحمد الزهراني - نائب رئيس المجلس. 3. الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي – العضو المنتدب. 4. الأستاذ/ بدر عبد الله صالح الحناكي – عضو المجلس. 5. المهندس/ وليد محمد صالح علي - عضو المجلس. 6. المهندس/ عبد الله يوسف عبد الله اليوسف – عضو المجلس. 7. المهندس/ حاتم علي طالب بارجاش – عضو المجلس. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي • رئيس اللجنة التنفيذية • رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار. 2. الأستاذ/ بدر عبد الله صالح الحناكي • رئيس لجنة المراجعة 3. المهندس/ وليد محمد صالح علي • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة (آر إس إم) المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأوّل من العام المالي 2027م وبأتعاب إجمالية قدرها 506000 ريال (خمسمائة وستة ألف ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة. 5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله يوسف عبدالله اليوسف (عضو مستقل) بمجلس الادارة وذلك اعتباراً من تاريخ 11/03/2026م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 11/08/2028م خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ. 6. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للفترة من 1 يناير وحتى 12 أغسطس 2025م (نهاية الدورة السابقة للمجلس). 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 12 أغسطس 2025م (بداية الدورة الحالية للمجلس) وحتى 31 ديسمبر 2025م. |
| معلومات اضافية | نسبة الحضور المطلوبة للإجتماع الأول هي 25% بينما بلغت نسبة الحضور 15.97%، وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وبلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 15.97% علما بأن نسبة الحضورالمطلوبة للإجتماع الثاني هي بمن حضر من المساهمين وذلك حسب النظام الأساس للشركة. |
Tabuk Agricultural Development Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير وحتى 12 أغسطس 2025م (نهاية الدورة السابقة)، مع الموافقة على إبراء ذمتهم للفترة من 12 أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2025م.
- الموافقة على تعيين شركة (آر إس إم) المحاسبون المتحدون مراجعاً لحسابات الشركة لتدقيق القوائم المالية لعام 2026م والربع الأول من 2027م بأتعاب إجمالية قدرها 506,000 ريال.
- المصادقة على تعيين المهندس عبدالله يوسف عبدالله اليوسف عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من 11 مارس 2026م وحتى نهاية الدورة الحالية في 11 أغسطس 2028م.
- انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بنسبة حضور 15.97% بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
