Mohammed Hadi Al-Rasheed & Partners Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2- الأستاذ / محسن محمد هادي آل رشيد - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / بدر محمد هادي آل رشيد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / فارس عبدالرحمن إبراهيم الفارس - عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ / العباس علي آل مساعد - عضو مجلس الإدارة

2- الأستاذ/فارس عبدالرحمن ابراهيم الفارس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2 - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3 - تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5 - الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2026م والربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، والقوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2027م بأتعاب وقدرها (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي.

6 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات, وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق, وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8 - الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9 - الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

10 - الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

11 - الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12 - الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

13 - الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

14 - الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح.