| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | اشارة إلى اعلان الشركة المنشور بموقع تداول بتاريخ 21/12/1447هـ الموافق 07/06/2026م الخاص بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وحيث انعقدت الجمعية في التاريخ المحدد فإن الشركة تعلن عن نتائج التصويت على بنود الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي المروج و عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:50 |
| نسبة الحضور | 73.69% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك نائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو مجلس الادارة الأستاذ/ ينال موفق السعودي عضو مجلس الادارة الأستاذ / مشعل بن إبراهيم الشنيفي عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سالم بن علي الشهراني عضو مجلس الادارة الأستاذ/ فهد بن محمد العبيلان عضو مجلس الادارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ ينال موفق السعودي رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | الموافقة على البند رقم 1 وهو: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و مناقشته . الموافقة على البند رقم 2 وهو: القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و مناقشته . الموافقة على البند رقم 3 وهو: تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و مناقشته . الموافقة على البند رقم 4 وهو: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. الموافقة على البند رقم 5 وهو: صرف مبلغ (1,505,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. الموافقة على البند رقم 6 وهو: تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) فقًا للمادة (27) من نظام الشركات في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة . الموافقة على البند رقم 7 وهو: تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لنشاط الضيافة وتشغيل الفنادق. الموافقة على البند رقم 8 وهو: تحويل مبلغ من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال إلى حساب الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة (263,644,000) ريال وتفويض مجلس الإدارة باستكمال المتطلبات النظامية والمحاسبية الخاصة بذلك الموافقة على البند رقم 9 وهو: الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ (43,663,036ريال) . الموافقة على البند رقم 10 وهو: الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ (3,672,270ريال) . |
BAAN Holding Group Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 263,644,000 ريال، وذلك عبر تحويل مبلغ من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال إلى حساب الخسائر المتراكمة.
- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2026م بنسبة حضور بلغت 73.69%، والتي شهدت إقرار القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن السنة المالية 2025م.
- صرف مبلغ 1,505,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مع إبراء ذمتهم عن تلك الفترة.
- المصادقة على أعمال وعقود مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة (أطراف ذات علاقة) لعام 2025م، شملت عقود إيجار بقيمة 43,663,036 ريال وعقود خدمات بقيمة 3,672,270 ريال.
