| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مياهنا أن تُعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني، وذلك بعد استيفاء النصاب النظامي اللازم لانعقاد الاجتماع وفقًا لنظام الشركة الأساس |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تُعلن شركة مياهنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني (الاجتماع الاول) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-28 الموافق 2026-06-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 69.93% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. خالد أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة) 2. عمر الميداني (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. سلطان جودية 4. علي أيوب 5. سكوت ماكيجوان 6. خالد الربيعة 7. ديفيد الكسندر لم يتمكن من الحضور: 1. ثامر الشرهان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. سلطان جودية (رئيس اللجنة التنفيذية) 2.علي أيوب (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. خالد الربيعة (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأصوات |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Miahona Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025 بقيمة إجمالية 24,138,831.45 ريال سعودي، بواقع 0.15 ريال للسهم الواحد (15% من القيمة الاسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأُسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 14 يونيو 2026م.
- إقرار شراء الشركة لأُسهمها بحد أقصى 1,000,000 سهم وتخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، مع تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال 18 شهراً.
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات لعام 2025م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
- الموافقة على مجموعة من العقود والتعاملات التي تمت خلال عام 2025م مع شركة تقنيات المياه والبيئة (طرف ذو علاقة)، واعتماد تعديلات على سياسات الحوكمة والترشيح ولائحة عمل مجلس الإدارة.
المرفقات
