Marble Design Factory Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting (first meeting) via modern technology means.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2025م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2027م وتحديد اتعابه

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2026م

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. التصويت على صرف مبلغ (990,000) تسعمائة وتسعون ألفًا ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م

9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين (رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخراشي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الرحمانية طريق التخصصي- الرياض لمدة سنة واحدة تبدأ من 01-01-2025 م وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025 م مبلغ و قدره (1,700,000) ريال سعودي، و تتم هذا التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية ( مرفق).

10. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

البريد الالكتروني IR@md.sa

أو التواصل على الرقم: 920000988