| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:00 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 24 ذو الحجة 1447هـ (الموافق 10 يونيو 2026م)، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-24 الموافق 2026-06-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وذلك استناداً لنص المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق) 4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 922.85 مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إیداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة. 5) التصويت على المعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة أرامکو للتجارة والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس / أحمد الخنيني (والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة) والمهندس/ محمد الملحم (والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات نقل نفط خام، بنفس الشروط التجارية السائدة بالسوق، حيث بلغ إجمالي التعاملات مبلغ 3,206 مليون ريال سعودي. (مرفق) 6) التصويت على المعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الملك الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء، وهي عبارة عن قروض تمويلية، بنفس الشروط التجارية السائدة بالسوق، حيث بلغ إجمالي التعاملات مبلغ 1,697 مليون ريال سعودي. (مرفق) 7) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية. (مرفق) 8) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 9) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. 11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح. كما أنه بإمكان المساهمين التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت عن بُعد على جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم السبت بتاريخ 20 ذو الحجة 1447هـ (الموافق 06 يونيو 2026م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: (+966) 114785454 البريد الإلكتروني: ir@bahri.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,383.63-0.3%
المؤشر العام لسوق دبي5,636.44-0.4%
تاسي10,998.46+0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني27.48-0.7%
ديوا2.630.0%
إعمار العقارية11.26-0.4%
إعمار للتطوير13.80-2.1%
أدنوك للغاز3.29-0.9%
بنك أبوظبي الأول16.64-2.5%
الإمارات للإتصالات18.36-0.8%
بنك أبو ظبي التجاري13.38-0.3%
الراجحي67.20+0.4%
معادن61.20+0.3%
الأهلي38.66+0.6%
سابك58.15-0.9%
بنك بوبيان0.65+0.2%
برقان0.19-0.5%
خليج ب0.34+0.3%
تجاري0.49-0.2%
QNB17.25-0.3%
صناعات قطر12.19+0.2%
المصرف21.62-0.8%
Ooredoo13.32+0.8%