Meyar Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ بدر ناصر محمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الاستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي).

4- الأستاذ/ أحمد سليمان عبد الله الحمدان (عضو مجلس الإدارة).

5- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة).

1- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

5. تم الموافقة على صرف مبلغ 180,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6. تم الموافقة على تعيين (شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 306,000 ريال سعودي.

7. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة إمداد الإتحاد للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وبيع ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (5,459,762 ريال سعودي).

8. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حجر الأساس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (135,034 ريال سعودي).

9. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة وشراء ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (7,914,371 ريال سعودي).