City Cement Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the ( First Meeting ) Extraordinary General Assembly Meeting

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، فستتم الدعوة إلى اجتماع ثالث وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م

5. التصويت على صرف مبلغ 2.262.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، والمتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، والمتعلقة باشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

9. التصويت على الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "الغاز الأولى"، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ مشروع ربط مصنع الشركة في محافظة مرات بشبكة الغاز الطبيعي ضمن برنامج إحلال الوقود، بقيمة أساسية قدرها (١٥,٤٢٠,٦٥٠) ريالًا سعوديًا، إضافة إلى التعديلات الإضافية التي أجريت على نطاق العقد بقيمة قدرها (١,٢٩٠,٥٥٥) ريالًا سعوديًا، لتصبح القيمة الإجمالية للعقد وتعديلاته مبلغًا قدره (١٦,٧١١,٢٠٥) ريالًا سعوديًا، وقد تم إبرام العقد وتعديلاته وفق الشروط التجارية المعتادة ودون أي مزايا أو شروط تفضيلية.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م

11. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مدة الشركة). (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها). (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إدارة الشركة). (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس). (مرفق)

)www.tadawulaty.com.sa(

هاتف رقم: 0115284107

البريد الالكتروني

Investors@citycement.sa