| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، الموافق 1 محرم 1448 هـ، في تمام الساعة 6:30 مساءً. كما تود الشركة الإحاطة بأنه سيتم بث مرئي وصوتي مباشر لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك عبر الرابط المتاح في نظام تداولاتي(www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-01 الموافق 2026-06-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | یكون اجتماع الجمعية العامة غير العادیة صحیحاً إذا حضره مساهمون یمثلون نص رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية 2026 والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م. التصويت على صرف مبلغ (4,360,862) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 10٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2025 ثمانية عشر مليونا وستمئة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا سعوديا (18,686,827) ريالا سعوديا. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة عشر) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها). (مرفق) التصويت على تعديل (المادة الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية وطرح الأسئلة ذات الصلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 12 يونيو 2026م (الموافق 26 ذو الحجة 1447هـ) الساعة 1:00 صباحًا، وحتى وقت انعقاد الجمعية. علمًا بأن التصويت عبر خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين، من خلال الرابط التالي tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | لأي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر: IR@tanmiah.com 0114775192 |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,383.63-0.3%
المؤشر العام لسوق دبي5,636.44-0.4%
تاسي10,998.46+0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني27.48-0.7%
ديوا2.630.0%
إعمار العقارية11.26-0.4%
إعمار للتطوير13.80-2.1%
أدنوك للغاز3.29-0.9%
بنك أبوظبي الأول16.64-2.5%
الإمارات للإتصالات18.36-0.8%
بنك أبو ظبي التجاري13.38-0.3%
الراجحي67.20+0.4%
معادن61.20+0.3%
الأهلي38.66+0.6%
سابك58.15-0.9%
بنك بوبيان0.65+0.2%
برقان0.19-0.5%
خليج ب0.34+0.3%
تجاري0.49-0.2%
QNB17.25-0.3%
صناعات قطر12.19+0.2%
المصرف21.62-0.8%
Ooredoo13.32+0.8%