| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة 7:00 م يوم الخميس 02/ 02 /1448هـ الموافق 16/ 07 /2026م حضورياً وعن طريقة وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمنتجع شاطئ النخيل - محافظة الخبر - شاطئ نصف القمر حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة. موقع الاجتماع: https://maps.app.goo.gl/gDBSmALZodmPP6zd7 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-02-02 الموافق 2026-07-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره على الأقل 25% من المساهمين وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه). |
| جدول أعمال الجمعية | بنود الجمعية: البند الاول: التصويت على عزل اعضاء مجلس الادارة الحالي بناء على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون اسهما تمثل 10.04% من راس مال الشركة وهم: - الاستاذ/ سعيد بن صالح بن عبدالعزيز بابكر. - شركة لمى الدولية للاستثمار. - شركة أبناء صالح عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات. مبررات الطلب : 1- تسجيل نتائج مالية وتشغيلية للشركة دون مستوى تطلعات المساهمين. 2- تراكم الخسائر، وبالتالي استمرار التراجع في حقوق المساهمين. 3- عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للشركة لتطوير أعمالها وأنشطتها الرئيسية. البند الثاني: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17/07/2026 ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16/07/2030. في حال الموافقة على البند الاول. (مرفق نماذج السير الذاتية للمرشحين) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاحد 27/01/1448هـ الموافق 12/07/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: عبر الهاتف: 8366669-013 تحويلة: 7000 أو من خلال البريد الالكتروني: Info@shamstourism.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,368.46-0.4%
المؤشر العام لسوق دبي6,119.06+0.2%
تاسي11,023.20-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني30.90+0.3%
ديوا2.90+1.8%
إعمار العقارية12.62+0.2%
إعمار للتطوير14.34-1.0%
أدنوك للغاز3.44-0.6%
بنك أبوظبي الأول17.92-0.7%
الإمارات للإتصالات19.64+0.5%
بنك أبو ظبي التجاري15.28+0.8%
الراجحي66.15-1.2%
الأهلي40.92-0.6%
معادن62.05-1.7%
سابك53.60+0.4%
بنك بوبيان0.650.0%
تجاري0.47-1.7%
برقان0.190.0%
اهلي0.27-0.4%
QNB17.90-0.7%
صناعات قطر11.17-0.3%
المصرف21.50-0.9%
Ooredoo13.45-0.2%