United Mining Industries Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / ماركوس هاف

عضو مجلس الإدارة

المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / سيرج نقولا بيخعازي

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / بول كريستوفر بوتون

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة المراجعة

المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

رئيس اللجنة التنفيذية

2 – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

3 – الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته .

4 - الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2026م، والنصف الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 315 الف ريال سعودي .

5 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م

6 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإطارات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات إطارات سيارات وبلغت قيمة التعاملات في العام 2025م مبلغ 96,608 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2026م وتنتهي في 31/12/2026م علما بان قيمة التعاملات للعام 2025م بلغت مبلغ 4,050,282 ريال وذلك دون اى شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2026م وتنتهي في 31/12/2026م علما بان قيمة التعاملات للعام 2025م بلغت مبلغ 1,869,028 وذلك دون اى شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لشراء منتجات اسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2026م وتنتهي في 31/12/2026م علما بان قيمة التعاملات للعام 2025م بلغت مبلغ 1,680,996وذلك دون اى شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للإطارات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات إطارات سيارات بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفين, مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2026م وتنتهي في 31/12/2026م وذلك بدون اي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2026م وتحديد تاريخ الصرف والاستحقاق.

13. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,060,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م

14. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ سيرج نقولا بيخعازي ,عضو بمجلس الادارة (غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 12/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29-05-2027م. بدلا عن العضو المستقيل د. عبدالله إبراهيم المعجل.

15. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ بول كريستوفر بوتون ,عضو بمجلس الادارة (غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 12/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29-05-2027م. بدلا عن العضو المستقيل الأستاذ / علي بن صالح الدخيل.

16. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين د. ماركوس هاف ,عضو بمجلس الادارة (غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29-05-2027م. بدلا عن العضو المستقيل الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي.