Altharwah Albashariyyah Co. (Tharwah) Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2. الأستاذ / فهد سعد عبدالله بن معمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. معالي المهندس / أسامة عبدالعزيز عبدالله الزامل – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / عبدالله مرضي أحمد الزهراني – العضو المنتدب

5. الدكتور / صالح خلف حسن الحارثي– عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

2. الأستاذ / فهد سعد عبدالله بن معمر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة معالي المهندس / أسامة عبدالعزيز عبدالله الزامل- في عمل منافس لأعمال الشركة.

9. الموافقة على اشتراك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / صالح بن خلف بن حسن الحارثي- في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة، وهي عبارة عن تعاملات تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية)، والتي يوجد فيها مصلحة غير مباشرة للأستاذ/ فهد بن سعد بن معمر، بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة الثروة البشرية حتى تاريخ 31/12/2025م، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الثروة البشرية منذ تاريخ 01/01/2026م، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن وثائق تأمين خلال عام 2025م وبمبلغ (1,725,518) مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً سعودياً، ولا يوجد بها شروط أو مزايا تفضيلية.