Saudi Cement Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

• الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

• الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

• الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن السعدي.

• الدكتور عارف بن عبدالله العشبان.

• الأستاذ أمين بن موسى العفيفي.

• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان.

• الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

• الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي).

• الأستاذ سامي بن فهد السالم.

• الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي.

• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة).

• الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشتها.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025.

رابعا: الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025.

خامساً: الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه -BDO-، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث وكذلك القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026 والربع الأول من العام 2027 وبأتعاب قدرها 595,000 ريال.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بواقع 0.80 ريال للسهم وبنسبة 8% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 122.4 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 24 ذي القعدة 1447 (11 مايو 2026).

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ 28,854,608 ريال وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2025 بلغ 6,020,204 ريال وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.