Al Jouf Cement Company. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

الموافقة على تعيين مكتب "ار اس ام المحاسبون المتحدون" مراجعاً لحسابات الشركة لفحص وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2026م والربع الأول من عام 2027م بأتعاب قدرها 525,000 ريال.
إقرار تعيينات ستة أعضاء في مجلس الإدارة (هاني الصالح، صالح الرشيد، عيسى باعيسى، أيمن الجابر، بكر سندي، عبد الله الكبريش) لشغل المقاعد الشاغرة وإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 05 أغسطس 2027م.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
الموافقة على طلب المراجع الخارجي بزيادة أتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من 2025م والربع الأول من 2026م بمبلغ إضافي قدره 80,000 ريال لتصل الأتعاب الإجمالية إلى 395,000 ريال.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة أسمنت الجوف ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ (اﻻﺟﺗﻣﺎع الأول) الذي انعقد في يوم الثلاثاء 15/01/1448هـ الموافق 30/06/2026م ، في تمام الساعة 8:00 مساءً.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة - الرياض – حي الملك فهد – طريق الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد – وذلك حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:00
نسبة الحضور	29.62%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى – رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هاني بن سليمان الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن محمد الرشيد – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن هلال الجابر – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن محمد الكبريش – عضو مجلس الإدارة المهندس / بكر بن عاطف سندي – عضو مجلس الإدارة (لا يوجد أعضاء متغيبون)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	حضر رؤساء اللجان التالية أسمائهم : الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى – رئيس اللَّجنة التنفيذية الأستاذ / صالح بن محمد الرشيد – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ / عبد العزيز بن محمد أبا بطين – رئيس لجنة المراجعة (لا يوجد أعضاء متغيبون)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ومناقشته. 2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين السادة مكتب ار اس ام المحاسبون المتحدون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2026م و الربع الأول من العام المالي 2027 م بأتعاب قدرها 525,000 الف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة . 5. الموافقة على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 والمعتمدة سابقاً من الجمعية بمبلغ 315,000 ريال غير شامل الضريبة ليصبح إجمالي الأتعاب بعد إضافة الأتعاب الإضافية مبلغ 395,000 ريال غير شامل الضريبة وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2026 م . 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ هاني بن سليمان الصالح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 26-06-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق أ/ سعود بن عبد الله البواردي – (مستقل) 7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ صالح بن محمد الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 01-07-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق م/ عبد الله بن عودة الغبين – (غير تنفيذي) 8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - د/ عيسى بن يسلم باعيسى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 25-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق أ/ قيس بن حسين بلص – (مستقل) 9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ أيمن بن هلال الجابر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م 10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - م/ بكر بن عاطف سندي عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 31-12-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م 11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ عبد الله بن محمد الكبريش عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 07-04-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م
معلومات اضافية	لا يوجد