| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الإتمام الاستشارية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:00) يوم الاثنين بتاريخ 22-12-1447هـ الموافق 08-06-2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-22 الموافق 2026-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 39 من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي يحق لها التصويت. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه 5. التصويت على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة. 6. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. 7. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. 8. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. 9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 10. التصويت على تعديل ضوابط ومعايير منافسة الشركة. 11. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. 12. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27-11-1447هـ الموافق 14-05-2026م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل وذلك استنادا إلى المادة التاسعة والعشرون (الأسهم المخصصة للموظفين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة من هيئة السوق المالية. 13. التصويت على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى (420,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها أسهم خزينة، لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند الثاني عشر. 14. التصويت على على تحويل المبلغ المتبقي من متحصلات الطرح ليستخدم كرأس مال عامل للشركة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم (الأربعاء) 17-12-1447 هـ الموافق 03-06-2026م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: 0556503428 البريد الإلكتروني: IR@itmam.sa |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Itmam Consultancy Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مجلس إدارة شركة الإتمام الاستشارية للمساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 20:00 من يوم الاثنين 22-12-1447هـ الموافق 08-06-2026م.
- التصويت على شراء الشركة لأسهمها بحد أقصى (420,000) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، بتمويل من الموارد الذاتية، بالإضافة إلى التصويت على تحويل المبلغ المتبقي من متحصلات الطرح ليستخدم كرأس مال عامل للشركة.
- يتضمن جدول الأعمال مناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2025م، والتصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة لعام 2026م، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عبر منصة تداولاتي من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأربعاء 17-12-1447هـ الموافق 03-06-2026م، ويشترط لصحة الاجتماع حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي يحق لها التصويت.
