Edarat Communication and Information Technology Co. (EDARAT) announces the results of the Extraordinary General Assembly meeting, which included approval of the Company's capital increase (First Meeting).

1- د.عبدالله بن غازي الغامدي (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس عادل فؤاد رزق (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- إريك ارنست البدوي(عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

4- محمد بن عبدالله السابق (عضو مجلس الإدارة).

5- فهد بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة).

- سيتم رسملة مبلغ (25,200,000) ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد مجاناً لكل سهمين قائمين.

- رأس المال قبل الزيادة: (50,400,000) ريال سعودي، ورأس المال بعد الزيادة: (75,600,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة: 50%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (5,040,000) سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة: (7,560,000) سهم.

- أسباب الزيادة: تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله، استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين المستحقين وتباع بسعر السوق، ثم تُوزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

2- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

4- تم الطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

5- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

6- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ (750,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

8- لم تتم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مُقدَّمة بمبلغ (77,551,462) ريال سعودي.

9- لم تتم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (6,088,868) ريال سعودي.

10 - لم تتم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) وشركة أنظمة التميز الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مُقدَّمة بمبلغ (1,460,456) ريال سعودي.

11- لم تتم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة (إدارات لبنان)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وللمهندس عادل فؤاد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة (مباشرة فيها)، وللأستاذ إريك أرنست بدوي عضو مجلس الإدارة مصلحة (مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (702,000) ريال سعودي.

12- لم تتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

14- الموافقة على تعيين شركة ابراهيم احمد البسام و شركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول /الثاني /النصف السنوي /الثالث /الرابع /السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وتحديد وحددت اتعابه بمبلغ (400) ألف ريال سعودي.

15- الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

16- الموافقة على سياسة ومعايير المنافسة.

17- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

18- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

19- الموافقة على سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى الشركة الممثلة خلال أوقات العمل الرسمي على:

الهاتف رقم:

0581822902

أو عن طريق البريد الإلكتروني:

IR@edaratgroup.com