Qomel Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2. الأستاذ / بندر بن عبدالرحمن النمر - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. معالي الدكتور / حمد بن عبدالله المانع - عضو مجلس الإدارة

4. الدكتور / سلطان بن عبدالعزيز المبارك - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / هشام بن عبدالله العقلاء – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

2. الدكتور / سلطان عبدالعزيز فيصل المبارك – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة المستشارون المهنيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 31-12-2027م بأتعاب وقدرها (570,000) خمسمائة وسبعون الف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

7. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .

8. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة .

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

11. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

12. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

13. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح .

14. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة).