| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة (ثمار التنمية القابضة) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في الاجتماع الأول المقرر عقده تمام الساعة 6.30 مساء يوم الاثنين بتاريخ 06-07-2026 م وذلك (حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك بمدينة الرياض – حي الشهداء – طريق محمد علي جناح – رقم المبنى 3808 الدور الأول وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الشهداء - طريق محمد علي جناح- رقم المبنى 3808 الدور الأول حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي موقع الشركة: https://maps.app.goo.gl/juDBkq2F2CCEaxwi7 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-21 الموافق 2026-07-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (32) من النظام الأساس للشركة يكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور من يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإعادة رفع دعوى أو دعاوي المسؤولية ضد أعضاء مجالس الإدارة السابقين ، وأعضاء الإدارة التنفيذية السابقين، عن الفترة من 06 مارس 2017م وحتى 03 يوليو 2021م، وذلك بشأن أي مخالفات أثناء عضويتهم أو عملهم في الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، ورفع أي دعاوى لاحقة بشأن أي مخالفات ارتكبوها أثناء فترة عضويتهم أو عملهم في الشركة ، سواء كانت تلك المخالفات مخالفة لأحكام نظام الشركات، أو نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأي من الأنظمة واللوائح المرعية ذات الصلة، وذلك بما يكفل حماية حقوق الشركة ومساهميها 2- التصويت على تفويض مجلس الإدارة برفع دعوى أو دعاوى أخرى مرتبطة بأي مخالفات ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية السابقين، عن الفترة من 22 يناير 2014م وحتى 13 مايو 2026م، وذلك بشأن أي مخالفات أثناء عضويتهم أو عملهم في الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، ورفع أي دعاوى لاحقة بشأن أي مخالفات ارتكبوها أثناء فترة عضويتهم أو عملهم في الشركة، سواء كانت تلك المخالفات مخالفة لأحكام نظام الشركات، أو نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأي من الأنظمة واللوائح المرعية ذات الصلة، وذلك بما يكفل حماية حقوق الشركة ومساهميها |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما إن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً من تاريخ 02-07-2026 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية من 8:00 صباحا الى 3:00 مساء على الهاتف 0591616638 او بالبريد الالكتروني: thimarshareholders@thimar.com.sa عنوان الشركة: http://www.thimar.com.sa/ موقع الشركة: https://maps.app.goo.gl/juDBkq2F2CCEaxwi7 |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
The Board of Directors of Thimar Development Holding Company invites shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) in person and via modern technology.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مساهمي شركة ثمار التنمية القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في مدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 06-07-2026م في تمام الساعة 6:30 مساءً.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإعادة رفع دعوى أو دعاوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين وأعضاء الإدارة التنفيذية السابقين عن الفترة من مارس 2017م وحتى يوليو 2021م.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة برفع دعوى أو دعاوى أخرى مرتبطة بمخالفات مرتكبة من قبل أعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية سابقين عن الفترة من يناير 2014م وحتى مايو 2026م، لاتخاذ الإجراءات النظامية لضمان حقوق الشركة.
- يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منظومة "تداولاتي" بتاريخ 02-07-2026م، ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
المرفقات
