National Building and Marketing Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1-المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول –رئيس المجلس الادارة ( المكلف )

2-الأستاذ / عبد الله مطلق الشايعي – عضو مجلس الإدارة *

3-الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا – عضو مجلس الإدارة

4-الأستاذ/ صالح عبد الرحمن المحاسن - عضو مجلس الإدارة *

5-المهندس / مؤيد ابراهيم المزروع -عضو مجلس الادارة

* الاستاذ/ صالح عبد الرحمن المحاسن - رئيس لجنة المراجعة .

* الاستاذ / عبد الله مطلق الشايعي - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت .

2-الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في2025/12/31م بعد مناقشته.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي 2025/12/31م ومناقشتها.

4-الموافقة على تعيين بيكر تيلي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2026م، والربع (الأول) من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,205,000) مليون و مئتان و خمسة الاف ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

5-الموافقة على صرف مبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2025/12/31م.

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2025/12/31م

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 2025/12/31م

8-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي للمهندس/ محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ(2,647,415)ريال، وتمويل بمبلغ 48,921,682 ريال، و سداد بالنيابة بمبلغ (274,304) ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

9-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي للمهندس/محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن إيرادات بمبلغ 9,522,713 و تمويل بمبلغ (35,686,331)ريال وسدادات بالنيابة بمبلغ 15,526,374ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

10-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة والشركة الألمانية السعودية للصناعة والتي للمهندس/محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن تمويل بمبلغ17,837,603ريال وسدادات بالنيابة بمبلغ (17,166,223) ريال وايرادات بمبلغ 2,299,105 ريال وتوزيعات أرباح بمبلغ (9,806,400) ريال وزيادة راس المال بمبلغ (9,080,000) ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

11-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين الشركة وشركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية والتي للمهندس/ محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها عبارة عن إيرادات بمبلغ 39,335,803 ريال وسدادات بالنيابة بمبلغ (170,000) ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

12-الموافقة على ان تكون الشركة الوطنية للبناء والتسويق ضامن للشركة التابعة شركة اجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بحد اقصى300مليون ريال لدى البنوك وشركات التمويل المحلية على ان لا تتجاوز فتره الضمان تاريخ نهاية دورة المجلس الحالية.

13-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس/ مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (ريان بن حمد الخويطر بصفته عضو غير تنفيذي).

14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.